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    第106回定時株主総會

    第106回定時株主総會

    開催日 平成18年6月28日(水曜日)
    開催場所 東京都大田區中馬込一丁目3番6號 當社本店

    報告事項

    1.平成17年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに會計監査人および監査役會の連結計算書類監査結果報告の件

    2.平成17年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)貸借対照表 および損益計算書ならびに定款授権に基づく取締役會決議による自己株式 買受け報告の件

    本件は、上記の內容を報告いたしました。

    決議事項

    第1號議案 平成17年度利益処分案承認の件

    本件は原案どおり承認可決されました。
    なお、當期末の利益配當金は、1株につき12円と決定いたしました。
    (原案の內容につきましては、第106回報告書〔第106回定時株主総會招集ご通知添付書類〕をご參照ください)

    第2號議案 定款一部変更の件

    本件は原案どおり承認可決されました。
    (原案の內容につきましては、第106回定時株主総會招集ご通知をご參照ください)

    第3號議案 取締役11名選任の件

    本件は原案どおり承認可決され、桜井正光、遠藤紘一、松本正幸、吉田勝美、中村高、近藤史朗、我妻一紀、三浦善司、若杉敬明の各氏が再選され、酒井清、後藤卓也の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
    なお、若杉敬明氏および後藤卓也氏は、社外取締役であります。

    第4號議案 監査役1名選任の件

    本件は原案どおり承認可決され、飯島成和氏が新たに選任され、就任いたしました。

    第5號議案 補欠監査役1名選任の件

    本件は原案どおり承認可決され、伊東敏氏が新たに選任されました。

    第6號議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

    本件は原案どおり承認可決され、退任取締役 平川達男氏、三井信雄氏および退任監査役 古賀久昭氏に対し、當社所定の基準により相當額の範囲內において、退職慰労金を贈呈することとし、その具體的金額、贈呈時期、方法などは、取締役については取締役會に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに決定いたしました?!?/span>

    以 上
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    當日配布資料

    お知らせ

    ■代表取締役および取締役

    本定時株主総會終了後、取締役會の決議により代表取締役が選定され就任いたしました。
    その結果、平成18年6月28日現在の取締役は以下のとおりとなりました。

    代表取締
    取締役
    桜井 正光
    遠藤 紘一
    松本 正幸
    吉田 勝美
    中村 高
    近藤 史朗
    我妻 一紀
    三浦 善司
    酒井 清
    若杉 敬明
    後藤 卓也
    • (注)若杉敬明氏および後藤卓也氏は、社外取締役であります。
    ■監査役

    本定時株主総會終了後、監査役會の決議により常勤監査役が選定され就任いたしました。
    その結果、平成18年6月28日現在の監査役は以下のとおりとなりました。

    常勤監査役 富沢 耕治
    飯島 成和
    監査役 松石 獻治
    和田 武彥

    • (注)松石獻治氏および和田武彥氏は、社外監査役であります。

    【ご參考】

    ■執行役員

    平成18年6月28日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。

    社長執行役員
    専務執行役員
    桜井 正光
    遠藤 紘一
    松本 正幸
    吉田 勝美
    中村 高
    近藤 史朗
    我妻 一紀
    三浦 善司
    酒井 清
    常務執行役員 富樫 和男
    野中 照元
    小林 悅雄
    中村 治夫
    畠中 健二
    國井 秀子
    小林 博
    市岡 進
    執行役員 長沢 清人
    海老 豊
    松田 洋男
    安達 弘
    沢   光司
    松浦 芳正
    有川 貞広
    田中 則雄
    金丸 建一
    瀬川 大介
    高田 久司
    松林 賢市
    佐藤 邦彥
    永松 荘一
    グループ執行役員(専務待遇)
    グループ執行役員(常務待遇)
    橋本 誠
    井上 雄二
    佐々木志郎
    グループ執行役員 Peter E.Hart
    Bernard Decugis
    敦賀 博
    後藤 則久
    中西 俊介
    幾野 光彥
    新村 悅弘
    Michel De Bosschere
    片山 利昭
    Thomas Salierno
    以 上


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