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    第107回定時株主総會

    第107回定時株主総會

    開催日 平成19年6月27日(水曜日)
    開催場所 東京都大田區中馬込一丁目3番6號 當社本店

    報告事項

    1.平成18年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに會計監査人および監査役會の連結計算書類監査結果報告の件

    2.平成18年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)計算書類報告の件

    本件は、上記の內容を報告いたしました。

    決議事項

    第1號議案 剰余金の処分の件

    本件は原案どおり承認可決され、期末配當金は、1株につき15円と決定いたしました。
    (原案の內容につきましては、第107回定時株主総會招集ご通知をご參照ください)

    第2號議案 監査役1名選任の件

    本件は原案どおり承認可決され、松石獻治氏が再選され、重任いたしました。
    なお、同氏は社外監査役であります。

    第3號議案 補欠監査役1名選任の件

    本件は原案どおり承認可決され、伊東敏氏が再選されました。
    なお、同氏は、社外監査役の補欠監査役であります。

    第4號議案 退職慰労金制度廃止に伴う取締役および監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

    本件は、本総會終結の時をもって取締役および監査役の退職慰労金制度を廃止することに伴い、在任中の取締役11名および監査役4名に対し、本総會終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することに決定いたしました。
    打ち切り支給の額は、當社所定の基準に従い、取締役に対しては総額473,500,000円(うち社外取締役2名に対し総額3,700,000円)、 監査役に対しては総額25,400,000円(うち社外監査役2名に対し総額11,200,000円)とし、その具體的金額、贈呈方法などは、取締役については取締役會に、監査役については、監査役の協議にそれぞれ一任することおよびその支給の時期は、各氏の退任した時とすることに決定いたしました。

    第5號議案 取締役の報酬の額改定の件

    本件は原案どおり承認可決され、取締役の報酬を月額46,000,000円以內(うち社外取締役分月額4,000,000円以內)に決定いたしました。
    なお、現在の取締役は11名(うち社外取締役2名)であります。

    第6號議案 取締役賞與支給の件

    本件は原案どおり承認可決され、當事業年度末時點において在任中の取締役9名(社外取締役を除く)に対し、取締役賞與として総額185,000,000円を支給することに決定いたしました。

    以 上

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    當日配布資料

    お知らせ

    ■代表取締役および取締役

    平成19年6月27日現在の取締役は以下のとおりとなりました。

    代表取締役 桜井 正光
    近藤 史朗
    取締役 遠藤 紘一
    松本 正幸
    吉田 勝美
    中村 高
    我妻 一紀
    三浦 善司
    酒井 清
    若杉 敬明
    後藤 卓也

    • (注)若杉敬明氏および後藤卓也氏は、社外取締役であります。

    ■監査役

    平成19年6月27日現在の監査役は以下のとおりとなりました。

    常勤監査役 富沢 耕治
    飯島 成和
    監査役 松石 獻治
    和田 武彥

    • (注)松石獻治氏および和田武彥氏は、社外監査役であります。


    【ご參考】

    ■執行役員

    平成19年6月27日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。

    會長執行役員 桜井 正光
    社長執行役員 近藤 史朗
    専務執行役員 遠藤 紘一
    松本 正幸
    吉田 勝美
    中村 高
    我妻 一紀
    三浦 善司
    酒井 清
    常務執行役員 富樫 和男
    野中 照元
    小林 悅雄
    中村 治夫
    畠中 健二
    國井 秀子
    小林 博
    市岡 進
    松浦 芳正
    田中 則雄
    執行役員 長沢 清人
    海老 豊
    松田 洋男
    安達 弘
    沢   光司
    有川 貞広
    金丸 建一
    瀬川 大介
    高田 久司
    松林 賢市
    永松 荘一
    グループ執行役員 橋本 誠
    井上 雄二
    佐々木志郎
    Peter E.Hart
    Bernard Decugis
    敦賀 博
    後藤 則久
    中西 俊介
    幾野 光彥
    新村 悅広
    Michel De Bosschere
    片山 利昭
    佐藤 邦彥
    Thomas Salierno
    以 上


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