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    第109回定時株主総會

    第109回定時株主総會

    開催日 平成21年6月25日(木曜日)
    開催場所 東京都大田區中馬込一丁目3番6號 當社本店

    報告事項

    • 1.平成20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告、 連結計算書類ならびに會計監査人および監査役會の連結計算書類監査結果報告の件

    • 2.平成20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)計算書類報告の件

    本件は、上記の內容を報告いたしました。

    決議事項

    第1號議案 剰余金の処分の件

    本件は原案どおり承認可決され、期末配當金は、1株につき15円と決定いたしました。
    (原案の內容につきましては、第109回定時株主総會招集ご通知をご參照ください)

    第109回定時株主総會招集ご通知 (PDF:312KB)

    第2號議案 定款一部変更の件

    本件は原案どおり承認可決されました。
    (原案の內容につきましては、第109回定時株主総會招集ご通知をご參照ください)


    第3號議案 監査役1名選任の件

    本件は原案どおり承認可決され、監査役に井上雄二氏が新たに選任され、就任いたしました。

    第4號議案 補欠監査役1名選任の件

    本件は原案どおり承認可決され、堀江清久氏が選任されました。
    なお、同氏は、社外監査役の補欠監査役であります。

    第5號議案 取締役賞與支給の件

    本件は原案どおり承認可決され、當事業年度末時點において在任中の取締役9名(社外取締役を除く)に対し、取締役賞與として総額84,800,000円を支給することに決定いたしました。

    以 上

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    當日配布資料

    お知らせ

    ■代表取締役および取締役

    平成21年6月25日現在の取締役は以下のとおりとなりました。
    代表取締役

    取締役
    桜井 正光
    近藤 史朗
    遠藤 紘一
    吉田 勝美
    松本 正幸
    中村 高
    我妻 一紀
    三浦 善司
    酒井 清
    若杉 敬明
    後藤 卓也
    • (注)若杉敬明氏および後藤卓也氏は、社外取締役であります。
    ■監査役
    平成21年6月25日現在の監査役は以下のとおりとなりました。

    常勤監査役

    監査役
    井上 雄二
    飯島 成和
    松石 獻治
    湯原 隆男

    • (注)松石獻治氏および湯原隆男氏は、社外監査役であります。
    【ご參考】

    ■執行役員
    平成21年6月25日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。

    會長執行役員 桜井 正光
    社長執行役員 近藤 史朗
    副社長執行役員 遠藤 紘一
    吉田 勝美
    専務執行役員 松本 正幸
    中村 高
    我妻 一紀
    三浦 善司
    酒井 清
    常務執行役員 野中 照元
    畠中 健二
    小林 博
    松浦 芳正
    田中 則雄
    安達 弘
    金丸 建一
    高田 久司
    執行役員 長沢清人
    海老豊
    後藤則久
    幾野光彥
    松林賢市
    永松荘一
    湯淺一弘
    松浦要蔵
    グループ執行役員 富樫和男
    佐々木志郎
    有川貞広
    敦賀博
    沢光司
    新村悅広
    Michel De Bosschere
    瀬川大介
    真嶋信彰

    以 上


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