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    第113回定時株主総會

    第113回定時株主総會

    開催日 平成25年6月21日(金曜日)
    開催場所 東京都大田區中馬込一丁目3番6號

    報告事項

    • 1.平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに會計監査人および監査役會の連結計算書類監査結果報告の件

    • 2.平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類報告の件

    本件は、上記の內容を報告いたしました。

    決議事項

    第1號議案 剰余金の処分の件

    本件は原案どおり承認可決され、期末配當金は、1株につき16.5円と決定いたしました。

    第2號議案 取締役1名選任の件

    本件は原案どおり承認可決され、取締役に金丸建一氏が新たに選任され、就任いたしました。

    第3號議案 監査役2名選任の件

    本件は原案どおり承認可決され、監査役に皆川邦仁、矢吹公敏の両氏が新たに選任され、就任いたし ました。なお、矢吹公敏氏は社外監査役であります。

    第4號議案 補欠監査役1名選任の件

    本件は原案どおり承認可決され、堀江清久氏が選任されました。なお、同氏は、社外監査役の補欠監査役であります。

    第5號議案 取締役賞與支給の件

    本件は原案どおり承認可決され、當年度において在任いたしました取締役13名(社外取締役を除く) に対し、取締役賞與として総額98,410,000円を支給することに決定いたしました。

    以 上

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    関連資料

    また、総會後に「経営説明會」を開催いたしました。

    経営説明會

     経営に関する基本的な考え方
    代表取締役 社長執行役員 三浦 善司
    基盤事業における新しい収益モデル
    常務執行役員 グローバルマーケティング本部 本部長 野中 秀嗣

    お知らせ

    ■取締役
    平成25年6月21日現在の取締役は以下のとおりとなりました。

    取締役 近藤史朗
    取締役 三浦善司
    取締役 佐々木志郎
    取締役 稲葉延雄
    取締役 松浦要蔵
    取締役 山下良則
    取締役 佐藤邦彥
    取締役 金丸建一
    取締役 梅田望夫
    取締役 野路國夫

    • (注)★は代表取締役を示しております。
      ☆は社外取締役を示しております。
    ■監査役
    平成25年6月21日現在の監査役は以下のとおりとなりました。

    監査役(常勤) 皆川邦仁
    監査役(常勤) 篠田光弘
    監査役 湯原隆男
    監査役 矢吹公敏

    • (注)☆は社外監査役を示しております。
    【ご參考】

    平成25年6月21日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。

    ■執行役員 ■グループ執行役員
    會長執行役員 近藤史朗 常務執行役員 有川貞広
    社長執行役員 三浦善司 執行役員 真嶋信彰
    専務執行役員 佐々木 志郎 大山 晃
    稲葉延雄 Martin Brodigan
    松浦要蔵 Jeffrey Briwick
    山下良則
    佐藤邦彥
    金丸建一
    常務執行役員 永松荘一
    松林賢市
    野中秀嗣
    栗原克己
    坂田誠二
    瀬川大介
    石原雅之
    中田克典
    執行役員 松野順一
    中村昌弘
    遠藤秀信
    西宮一雄
    村山久夫
    森 泰智
    吾妻 まり子


    配當金のお支払いについて

    平成24年度の期末配當金は、1株につき16.5円(年29円)と決定いたしましたので、第113回定時株主総會決議ご通知に同封の「期末配當金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間內(平成25年6月24日から平成25年7月31日まで)にお受け取りください。
    また、配當金の口座振込をご指定の株主様には「配當金計算書」および「お振込先について」を、株式數比例配分方式をご指定の株主様には「配當金計算書」および「配當金のお受け取り方法につい て」を同封いたしましたのでご確認ください。

    配當金計算書について

    第113回定時株主総會決議ご通知に同封の「配當金計算書」は、租稅特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用になることができます。
    なお、配當金領収証にて配當金をお受け取りの株主様につきましても、配當金のお支払いの都度?配當金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。


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