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    第116回定時株主総會

    第116回定時株主総會のご報告

    拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御禮申しあげます。
    さて、2016年6月17日開催の當社第116回定時株主総會において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

    開催日 2016年6月17日(金曜日)午前10時
    開催場所 東京都港區高輪四丁目10番30號
    品川プリンスホテル アネックスタワー5階 プリンスホール

    報告事項

    1. 2015年度(2015年4月1日から2016年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに會計監査人および監査役會の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 2015年度(2015年4月1日から2016年3月31日まで)計算書類報告の件本件は上記內容を報告いたしました。

    決議事項

    第1號議案 剰余金処分の件
    本件は原案どおり承認可決され、期末配當金は、1株につき17.5円と決定いたしました。

    第2號議案 取締役11名選任の件
    本件は原案どおり承認可決されました。取締役に近藤史朗、三浦善司、稲葉延雄、松浦要蔵、山下良則、佐藤邦彥、大山晃、野路國夫、東実の各氏が再選され、飯島彰己、波多野睦子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
    なお、野路國夫、東実、飯島彰己、波多野睦子の各氏は社外取締役であります。

    第3號議案 監査役3名選任の件
    本件は原案どおり承認可決されました。監査役に栗原克己、鳴沢隆、西山茂の各氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、鳴沢隆、西山茂の両氏は社外監査役であります。

    第4號議案 取締役賞與支給の件
    本件は原案どおり承認可決され、當年度において在籍いたしました取締役7名(社外取締役を除く) に対し、取締役賞與として総額122,990,000円を支給することに決定いたしました。

    第5號議案 取締役の報酬額改定の件
    本件は原案どおり承認可決されました。

    以 上

    関連資料


    また、総會後に「経営説明會」を開催いたしました。

    経営説明會

    代表取締役 社長執行役員 CEO 三浦 善司

    お知らせ

    1.取締役
    2016年6月17日現在の取締役は以下のとおりとなりました。

    取締役 近藤 史朗
    取締役 三浦 善司
    取締役 稲葉 延雄
    取締役 松浦 要蔵
      取締役 山下 良則
      取締役 佐藤 邦彥
    取締役 大山 晃
    取締役 野路 國夫
    取締役 東 実
    取締役 飯島 彰己
    取締役 波多野 睦子
    • (注)★は代表取締役を示しております。
    •    ☆は社外取締役を示しております。

    2.監査役
    2016年6月17日現在の監査役は以下のとおりとなりました。

    監査役(常勤) 皆川 邦仁
    監査役(常勤) 栗原 克己
    監査役 矢吹 公敏
    監査役 鳴沢 隆
    監査役 西山 茂
    • (注)☆は社外監査役を示しております。

    <ご參考>
    2016年6月17日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。

    【執行役員】

    社長執行役員 三浦 善司
    副社長執行役員 山下 良則
    専務執行役員 松浦 要蔵
    佐藤 邦彥
    大山 晃
    常務執行役員 野中 秀嗣
    坂田 誠二
    石原 雅之
    松石 秀隆
    中田 克典
    西宮 一雄
    村山 久夫
    執行役員 松野 順一
    中村 昌弘
    古島 正
    森 泰智
    加藤 茂夫
    坂上 好功
    石野 普之
    Ian Winham
    山中 行彥
    源間 信弘
    神津 多可思

    【グループ執行役員】

    常務執行役員 瀬川 大介
    執行役員 Martin Brodigan
    Jeffrey Briwick
    David Mills
    酒井 陽久
    加藤 栄一
    高野 哲也
    赤羽 昇
    田路 悟
    粂井 正博

    Tap to see the table

    以上


    配當金のお支払いについて

     2015年度の期末配當金は、1株につき17.5円(年35円)と決定いたしましたので、同封の「期末配當金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間內(2016年6月20日から2016年7月29日まで)にお受け取りください。
     また、配當金の口座振込をご指定の株主様には「配當金計算書」および「お振込先について」を、 株式數比例配分方式をご指定の株主様には「配當金計算書」および「配當金のお受け取り方法につい て」を同封いたしましたのでご確認ください。

    配當金計算書について

     お送りした「配當金計算書」は、租稅特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用になることができます。
     なお、配當金領収証にて配當金をお受け取りの株主様につきましても、配當金のお支払いの都度?配當金計算書」をお送りさせていただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。


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