監査役會 / ガバナンス | リコーグループ 企業?IR | リコー

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    ガバナンス

    監査役會2021年6月29日現在

    監査役

    辻 和浩
    監査役

    辻 和浩

    1961年1月25日生

    活動

    2021年3月期の監査役會10回のうち10回、取締役會10回のうち10回出席。
    (株主総會にて就任してからの出席率)

    略歴
    1984年3月
    當社入社
    2010年3月
    當社人事本部 ヒューマンキャピタル開発部長
    2011年4月
    當社人事本部 シェアードサービスセンター所長
    2011年7月
    當社GA統括センター 副所長(GA:General Administration)
    2013年4月
    當社秘書室長
    2018年4月
    當社人事本部長
    2019年4月
    當社執行役員
    2020年6月
    當社監査役(現在)

    佐藤 愼二

    新任

    監査役

    佐藤 愼二

    1960年5月2日生

    略歴
    1983年4月
    三井物産株式會社入社
    2010年5月
    三井物産フィナンシャルマネジメント株式會社 代表取締役社長
    2012年4月
    三井物産株式會社アジア?大洋州本部 CFO
    アジア?大洋州三井物産株式會社 Senior Vice President
    2015年4月
    三井物産株式會社內部監査部 検査役
    2017年12月
    當社入社
    顧問
    2018年4月
    當社執行役員 兼 財務擔當
    経理法務本部 本部長
    Ricoh Americas Holdings, Inc. 社長
    2019年6月
    リコーリース株式會社 取締役
    2020年4月
    當社経理本部 本部長
    2021年4月
    財務統括部 部長
    2021年6月
    當社監査役(現在)

    太田 洋
    監査役(社外)

    太田 洋

    1967年10月3日生

    活動

    2021年3月期の監査役會14回のうち14回、取締役會12回のうち12回出席。

    略歴
    2001年4月
    法務省民事局付(參事官室商法グループ)
    2003年1月
    西村あさひ法律事務所 パートナー
    2005年6月
    カルチュア?コンビニエンス?クラブ株式會社 社外監査役
    2005年6月
    電気興業株式會社社外取締役
    2012年5月
    一般社団法人日本取締役協會幹事(現在)
    2013年4月
    東京大學大學院法學政治學研究科 教授
    2013年6月
    公益財団法人ロッテ財団評議員(現在)
    2014年7月
    一般社団法人日本取締役協會
    コーポレート?ガバナンス委員會
    副委員長(現在)
    2016年6月
    日本化薬株式會社社外取締役(現在)
    2017年6月
    當社社外監査役(現在)

    小林 省治
    監査役(社外)

    小林 省治

    1953年12月29日生

    活動

    2021年3月期の監査役會10回のうち10回、取締役會10回のうち10回出席。
    (株主総會にて就任してからの出席率)

    略歴
    1979年4月
    花王石鹸株式會社(現 花王株式會社)入社
    1998年2月
    同社化學品研究所 所長
    2002年9月
    同社産業資材事業部長
    2006年6月
    同社執行役員 化學品事業本部 副本部長
    2010年6月
    同社執行役員 ケミカル事業ユニット長
    2013年3月
    同社常勤監査役(2017年3月まで)
    2017年6月
    獨立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)「契約監視委員會」委員
    2018年1月
    幸商事株式會社 顧問
    2019年6月
    同社取締役 管理本部管掌[非常勤](現在)
    2020年6月
    當社監査役(現在)
    2021年6月
    獨立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)「契約監視委員會」委員長(現在)

    古川 康信
    監査役(社外)

    古川 康信

    1953年10月11日生

    活動

    2021年3月期の監査役會10回のうち10回、取締役會10回のうち10回出席。
    (株主総會にて就任してからの出席率)

    略歴
    1976年4月
    監査法人太田哲三事務所(現EY 新日本有限責任監査法人)入所
    1980年9月
    公認會計士登録(現在)
    1999年5月
    同監査法人代表社員
    2008年8月
    同監査法人常務理事
    2010年8月
    同監査法人経営専務理事
    2012年8月
    同監査法人シニア?アドバイザー
    2014年6月
    京成電鉄株式會社 社外取締役(現在)
    2015年6月
    株式會社埼玉りそな銀行 社外監査役
    2015年6月
    日本精?株式會社 社外取締役
    2019年6月
    株式會社埼玉りそな銀行 社外取締役(監査等委員)(現在)
    2020年6月
    當社監査役(現在)

    監査活動の概要

    監査役會は、1.取締役、2.業務執行、3.子會社、4.內部監査、5.會計監査の5つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計畫を定めています。各領域に対する監査活動の概要は次に示す図のとおりです。これらの監査活動を通じて認識した事項について、取締役や執行部門に課題提起や提言を行っています。

    監査活動の概要★監査役が主催する會合

    概要図

    2019年度 重點実施項目と當該項目に係る監査実績

    2019年度?監査役會は?前年度の監査実績のレビュー結果?ならびにリスク検討の結果から??海外子會社管理の実効性???M&A実施後の子會社に対するガバナンス実態?および?會計監査人に対するグローバルでの総合的な監査品質のモニタリング?を重點実施項目として定め?監査活動を実施しました。

    重點実施項目:(1) 海外子會社管理の実効性の監査

    • 「拠點リスクマップ」を活用した往査先選定

      當年度は三様監査*1の更なる連攜強化を図るため、これまで分散管理されていた子會社の基本情報、リスク情報を「拠點リスクマップ」として一元的に整備し直し、それぞれの監査活動で有効活用できるよう情報共有を行いました。監査役監査においても本マップを活用してアジアパシフィックおよびラテンアメリカを重點地域として定め、往査先の子會社を選定しました。

      *1:
      三様監査とは、監査役による監査、會計監査人による監査、內部監査部門による內部監査のことをいう。
    • 主管管理部門を巻き込んだ一連の監査の実施

      子會社の監査にあたり、往査前に確認した主管管理部門*2の子會社に対するガバナンスおよび管理狀況を踏まえ、現場での確認項目の充実をはかり、監査の実効性を高めました。

      往査後には、往査時の指摘事項の速やかな改善を目的としたフォローアップ會議を主管管理部門と実施し、課題解決に向けた提言を行いました。

      また、毎月のCEO定例會およびCFO定例會においてスピーディーな監査結果共有と課題提起を行いました。

      *2:
      主管管理部門とは、本社の子會社管理部門

    重點実施項目:(2) M&A実施後の子會社に対するガバナンス実態の監査

    上記(1)と同様のプロセスで、M&A実施後の子會社に対して長期的成長を視野に入れたガバナンス実態の監査を実施しました。また、前年度整備した「內部統制に関するチェックリスト」にM&Aに関するヒアリング項目を追加し実態確認を行いました。

    「投資委員會」に対して以下の點をヒアリングし、今後のM&Aにおける投資判斷の適確性向上に向けた提言を通じて、更なるプロセス改善への働きかけを行いました。

    • M&A実施後の案件に対するモニタリングの狀況
    • M&A案件の事前審査プロセス、M&A実施後の統合プロセスの改善狀況
    • M&Aリテラシーの向上と組織力強化に向けた人材育成狀況

    重點実施項目:(3) 會計監査人に対するグローバルでの総合的な監査品質のモニタリング

    當年度は新たに有限責任監査法人トーマツを會計監査人として選任し、新しい體制での取り組みがスタートしました。會計監査人に対するモニタリング方法としては、監査役會で定めた會計監査人の評価基準*3の項目に加え、選任時に期待した項目の評価を実施しました。

    會計監査人に期待した項目の評価方法は以下の通りです。

    • 主要國監査チームが一堂に會する「グローバルミーティング」への參加や現地監査チームへの直接ヒアリングを通して、グローバルでの監査體制?海外監査チームへのグリップ力を確認
    • 三様監査會議、四半期監査報告を通じてグローバルでのリスク情報およびその収集體制を確認
    • 監査におけるデータ活用実踐例について年初方針や四半期毎に説明を求めデータ分析力を確認

    なお、上記に加えて監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters:KAM)の適用に備え會計監査人と適宜コミュニケーションを図ると共に、作成検討プロセスを試行しました。

    *3:
    會計監査人の評価基準:監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスク

    監査実績説明書

    監査役は、株主の皆様の負託を受けた獨立の機関として取締役の職務の執行を監査し、社會的信頼に応える良質な企業統治體制を確立する責務を負っています。

    監査役會は、対象事業年度の監査活動について監査報告書を作成し、1.監査役および監査役會の監査の方法およびその內容、2.監査の結果、について報告しています。

    このうち、上記1.監査役および監査役會の監査の方法およびその內容については、より具體的に説明を行うことが監査の透明性の強化につながるという認識に立ち、監査役會としても株主の皆様をはじめとするステークホルダーとの対話の実効性を高めるべく、監査報告書を補足するものとして、2017年度より任意に本説明書を作成し「定時株主総會招集ご通知」で開示しています。

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